光华科技:第三届董事会第一次会议决议公告_股票频道

曲目:光华科技:第三届董事会第一次会议决议公告_股票频道
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时间:2018/10/07
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使结合行为准则:002741 使结合约分:光芒学科技术 公报号:2016-043

广东光芒学科技术分开有限公司

第三届董事会最初聚会公报

公司和董事会的一切围攻都以誓言约束了我的确实性。、精密与完整性,不存在

假记载、给错误的劝告性状况或有意义的喜欢指使他人的年轻妇女。

广东光芒保利第三届董事会初次聚会

于 2016 年 9 月 2 聚会现场在公司聚会室集合。,聚会传单和聚会资料

于 2016 年 8 月 25 日经过说某种语言的、桩和书面,这次聚会由董事长郑创发

绅士掌管。董事会应列席董事会聚会。 9 人,做导演 9 人,朝内的孤独董

事 3 人。公司监事、优级使用作为正式任务人员的列席了聚会。。这次聚会的集合、激起与列席

董事人数适合相干法律条例。、法规、公司条例细则及有关规定,聚会法律上的义务

效。

列席聚会的董事的认为如何和付诸表决,采取随球果断:

一、以 9 金融票据划一、0 票证实、0 票弃权,认为如何和经过公司的第三个任期

主席的求婚。。

协定投票权郑创发绅士为公司第三届董事会董事长(简概况请参阅附件。,术语和术语

董事会的第三个任期是划一的。。

二、以 9 金融票据划一、0 票证实、0 票弃权,认为如何和经过公司的第三个任期

一点钟特殊专员围攻的求婚。。

他协定投票权以下董事为第三专员围攻。:

1、战术专员围攻:郑创发、陈汉赵、麦堪成,朝内的董事长郑创发绅士担

任主任专员;

2、审计专员围攻:辛宇、麦堪成、杨影十一,朝内的,馨予绅士是一位孤独董事。

主任专员;

3、薪酬专员专员:沈一勇、辛宇、陈汉赵,朝内的孤独董事沈一勇绅士担

任主任专员;

4、举起专员专员:麦堪成、陈汉赵、辛宇,朝内的,孤独董事。

任主任专员。

各专门专员术语和术语董事会的第三个任期是划一的。,朝内的孤独董事沈一勇绅士自

2011 年 9 六月挑起公司孤独董事,股票上市的公司孤独董事业绩演示、《深

深圳使结合交易所孤独董事立案裁定,孤独董事复职工夫不得超越六年。

孤独董事沈一勇绅士第三届董事会及各专门专员任期至 2017 年 8 一个月的时间。

前述的作为正式任务人员的的详细资料列于附件中。。

三、以 9 金融票据划一、0 票证实、0 票弃权,认为如何经过《大约吸引住执行理事的

清单》。

协定吸引住陈汉赵绅士挑起执行理事(简概况请参阅附件。,术语和术语第三届董事

会任期划一。

四、以 9 金融票据划一、0 票证实、0 票弃权,认为如何并经过装设副执行理事主水道理

的清单》。

协定指派郑仁绅士。、郑夏绅士、杨蓉正绅士挑起公司副执行理事主水道理。

概况请参阅附件。,术语和术语董事会的第三个任期是划一的。。

公司第二份食物届副执行理事主水道理杨影十一绅士在任期满期后不再挑起公司副执行理事主水道理,公司

对杨影十一绅士退职持久所作出的奉献表现衷心的恩义!

五、以 9 金融票据划一、0 票证实、0 票弃权,认为如何和经过董事会的指派

登记意向。

协定吸引住杨荣政绅士挑起董事会书记员(简概况请参阅附件。,术语和术语第三届

董事会是一致的。。

杨蓉正绅士的沟通列举如下:

使产生效果说某种语言的:0754-88211322

总计:0754-88110058

信箱:stock@

扩大:广东汕头学会路 295 号

邮政编号:515061

六、以 9 金融票据划一、0 票证实、0 票弃权,认为如何并经过装设首座财务官

的清单》。

协定吸引住蔡雯喜欢指使他人的年轻妇女挑起公司财务总监(简概况请参阅附件。,术语和术语第三届董事

会任期划一。

七、以 9 金融票据划一、0 票证实、0 票弃权,对使结合事情的认为如何和采取

相当的的求婚。

协定吸引住陈锋绅士挑起公司使结合事务代表(简概况请参阅附件。,术语和术语第三届

董事会是一致的。。

陈峰绅士的沟通列举如下:

使产生效果说某种语言的:0754-88211322

总计:0754-88110058

信箱:stock@

扩大:广东汕头学会路 295 号

邮政编号:515061

八、以 9 金融票据划一、0 票证实、0 票弃权,布置公司审计机关的认为如何与制裁

负责人的清单。

协定吸引住谭少海绅士挑起公司审计部负责人(简概况请参阅附件。,术语和术语第三

届董事会是一致的。。

公司的孤独董事是该公司的执行理事。、副执行理事主水道理、董事会书记员、财务总监等

优级使用层不含糊的协定。,见公司标明网站举行物窗侧。

()。

本公报。

广东光芒学科技术分开有限董事会

2016 年 9 月 3 日

附件:

简 历

1、郑创发绅士简历:

郑创发:男,1946 年结果,中国1971国籍,无冗长的庇护权。1980 大众的引起

司,一向变成神秘的变化产品的论述与开发。、小题大做和售,他是汕头锦屏区的第二份食物人。

公有节约和电子业务常务专员常务专员专员,2003 汕头市委、市级内阁教义

优良民办事业家头衔,2006 年、2012 他们被选为城市的第十二届聚会。、第十

三人大代表。靠在上面的主席。

郑创发绅士眼前率直的容纳公司分开 129,180,000 股,公司总股票的的财务掌管处置

,公司现实把持人,公司董事、副执行理事主水道理郑仁绅士、董事、副执行理事主水道

理郑夏绅士为爷儿俩相干。更,郑创发绅士与公司以此类推董事、监事、优级

使用者当中没相干性。,它没受到中国1971证监会和O的处分。

使结合交易纪律。

2、陈汉赵绅士简历:

陈汉赵:男,1961 年结果,中国1971国籍,无冗长的庇护权。中山学会 EMBA

工商使用硕士,卒业于中国1971人民解放军军务节约论述所节约与人文学科专业。1980

到眼前为止在公司里,挑起小题大做理事。、售部理事、换得理事及以此类推职责或任务,2005

年被聘为“通国神秘的变化规范化技术专员神秘的变化试剂分技术专员(SAC/TC63/SC3)

专员”,2010 年被评为“广东省事业安全小题大做任务先进个人”。靠在上面的公司董事、

执行理事。

陈汉赵绅士眼前率直的容纳公司分开 23,490,000 股,公司总股票的的财务掌管处置

。持股公司 持股超越5%股的同伴、现实把持人、公司以此类推董事、监事、

优级使用者当中没相干性。,中国1971使结合监督使用专员会及以此类推有关机关的处分和深

圳证使结合交易纪律。

3、沈一勇绅士简历:

沈一勇:男,1966 年结果,中国1971国籍,无冗长的庇护权。本科卒业于华

南师大政法系,论述生的卒业于复旦学会法律部门并获硕士程度。1989 年 6 月起在

汕头学会训练,汕头学会兼职灌输、硕士论述生圣职者,中国1971法学会分子。广

东边超声的电子分开有限公司孤独董事、广东嘉大早期教育学科技术分开有限公司孤独

董事,自 2011 年 9 公司每月一次孤独董事。

沈一勇绅士眼前未容纳公司分开,持股公司 持股超越5%股的同伴、现实控

造人、公司以此类推董事、监事、优级使用者当中没相干性。,中国1971使结合监督使用专员

会及以此类推有关机关的处分和深圳证使结合交易纪律。

4、馨予绅士的简历:

辛宇:男,1970 年结果,中国1971国籍,无冗长的庇护权。卒业于北京的旧称

理科技会使用工程系,南京学会谢尔曼国际中欧国际工商协会论述生的

他还如愿以偿了最小平方的硕士和博士程度。。2003 年 10 到眼前为止,他一向在中山学会的使用任务。

协会,陆续讲解员、兼职灌输、灌输、系主任(2009) 年 1 月至 2013 年 1 月)、副院

长(2013 年 1 月至 2016 年 1 一个月的时间)。靠在上面的灌输、博士生圣职者,中国1971自动记录器协会

技师学会非执业分子。答应多个国家层次、省级和横向促使,中外要紧

超越30篇论文颁发在伤科标明上。,在通国和通国学术聚会上颁发的论文,2010

献身于教育部新世纪人才证实情节,他俗歌惠顾公司管理和公司财务任务。

范畴论述与教义。

馨予绅士眼前不容纳该公司的分开。,持股公司 持股超越5%股的同伴、现实把持

人、公司以此类推董事、监事、优级使用者当中没相干性。,中国1971使结合监督使用专员会

及以此类推有关机关的处分和深圳证使结合交易纪律。

5、买侃成绅士的简历:

麦堪成:男,1956 年结果,中国1971国籍,无海内庇护权。卒业于中山学会

学datum的复数学科论述所,博士论述生的学历。1978 年 7 月至 1979 年 9 在广州任务

邮电 524 厂子技巧纯熟的人;1982 年 7 六月获中山学会硕士程度。;1982 年 7 月到这点为止任

中山学会datum的复数学科论述所,并于 1991 年 7 六月获中山学会博士程度。;1997

年 10 月退学 1998 教育部优良人才年度培育打算;中山学会神秘的变化与神秘的变化。

神秘的变化工程协会高分子学科灌输、博士生圣职者,广东省神秘的变化工业协会董事长。广州宜昌

学科技术分开有限公司孤独董事。

买侃成绅士眼前不容纳该公司的分开。,持股公司 持股超越5%股的同伴、现实控

造人、公司以此类推董事、监事、优级使用者当中没相干性。,中国1971使结合监督使用专员

会及以此类推有关机关的处分和深圳证使结合交易纪律。

6、杨影十一绅士简历:

杨影十一:男,1969 年结果,中国1971国籍,无冗长的庇护权。技师技术职称,

澳门学科技术学会 MBA 工商使用硕士,华南理科技会的堕落的与防护,科技学

士程度,他是汕头超声的波印刷电路卡公司的工艺品技师。、小题大做掌管、工艺品掌管、创造部

理事、副执行理事主水道理等重大聚会,2004 到眼前为止在公司里,靠在上面的公司董事、广东桐实克

执行理事学科技术有限公司。

杨影十一绅士经过新余市创景凯德中国间接的容纳公司分开 1,824,000

股,公司总股票的的财务掌管处置 。持股公司 持股超越5%股的同伴、现实把持人、

公司以此类推董事、监事、优级使用者当中没相干性。,中国1971使结合监督使用专员会及其

他有关机关的处分和深圳证使结合交易纪律。

7、郑仁绅士的简历:

郑靭:男,1968 年结果,中国1971国籍,无冗长的庇护权。中山学会 EMBA

工商使用硕士。1987 到眼前为止在公司里,挑起技术部理事。、市场部理事、金

华达执行理事,靠在上面的公司董事、副执行理事主水道理。

郑仁绅士率直的容纳该公司的分开。 23,490,000 股,公司总股票的的财务掌管处置 ,

公司现实把持人,公司董事长郑创发绅士为爷儿俩相干、导演、副执行理事主水道理

郑夏绅士为兄弟们相干。更,郑仁绅士和公司以此类推董事、监事、优级使用

作为正式任务人员的当中没相干性。,它没受到中国1971证监会和O的处分。券交

从轻处分。

8、郑夏绅士简历:

郑侠:男,1971 年结果,中国1971国籍,无冗长的庇护权。中山学会 EMBA

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