华泰证券股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告_焦点透视_新浪财经

曲目:华泰证券股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告_焦点透视_新浪财经
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时间:2019/08/26
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  贴壁纸缩写词:华泰贴壁纸贴壁纸加密:601688编号:临2013-054

  华泰贴壁纸趣味股份有限公司

  年第三次暂时配偶大会靠判定击败公报

  董事会及极度的董事使发誓:、给错误的劝告性国家的或优异的忽略,连同其质地的可靠性、精密和完整性承当独特的和协同责任感。

  要紧质地立刻的:

  这次接触没吐出或呕吐或修正新郎信的经济状况。;

  上一次配偶大会靠判定击败在;

  在接触先发制人,没其他的新郎信付诸付诸表决。。

  一、接触搜集某事物及列席

  华泰贴壁纸趣味股份有限公司(以下缩写词“公司”)2013年第三次暂时配偶大会于2013年11月29日午前9:00在本色棉布市中山西路75号本色棉布要点酒店停止。

  列席这次配偶大会接触的配偶和代理人人数详细列举如下:

  列席接触的配偶和代理人人数

  11独特的

  走快付诸表决的趣味量(股

  3468884207

  占公司有付诸表决趣味量的鱼鳞

  61.94

  接触由董事会搜集某事物。,吴万山董事长掌管接触。这次接触的搜集某事物、理性公司条例和其他的法度搜集某事物和付诸表决、公司条例的分类和涉及分类。

  公司十五个人结合的橄榄球队名董事,12人列席配偶大会,出于学术权威原文,徐祖坚、在一边两名董事王慧娟和白薇的孤独董事没;公司有九名掌管。,八独特的陪伴了配偶大会,出于学术权威原文,监事余一民未列席配偶会接触;公司副总统、董事会部长姜健列席配偶大会。马昭明副总统、公司财务总监孙汉林、舒本妮、合规总监李云列席配偶会。

  二、汇票的对价

  接触慎重了以下四项提案:

  (1)活动着的情况公司发行次级纽带的新郎信

  为拓宽融资食道,使尽可能无效本钱骨架,维持公司各项事情持续可信赖的开展,吹捧使用实际强度,使升级抗风险生产率,片面使升级公司悟性好的竟争能力,据洛杉矶公司称、《贴壁纸法》、贴壁纸公司次级受恩惠凑合着活下去条例、法规和标准化纵列的分类,合并公司事情开展本质的,本公司拟向机构将存入银行家发行次级纽带一,详细设计列举如下:

  1、发行巨大:这次发行的公司次级纽带量为,它可以一期发行,也可以分阶段发行。。

  2、纽带学期:这次发行的公司次级纽带学期为不超越5年期(含5年)的俗歌次级债和短期次级债,它可以是最好者单术语变体,它也可以是多种到期的的混合血统。,详细纽带学期和典型由公司理性。

  3、纽带利息率及其决定方法:这次发行的公司次级纽带票面利息率为,详细纽带票面利息率及结局方法由公司决定。。

  4、纽带延缓和利息率修长的:这次发行的次级公司纽带本质的耽搁或耽搁。,提请配偶大会同意董事会。

  5、募集资产申请表格:这次发行的公司次级纽带募集资产为:。

  6、靠判定击败的无效性:这次发行公司次级纽带靠判定击败的无效性为自配偶大会慎重经过之日起36个月内无效。

  7、本成绩的同意:为无效做完公司次级纽带发行,向配偶会申请表格董事会同意,在配偶大会经过的骨架和要紧的下,,理性公司条例、《贴壁纸法》及《贴壁纸公司次级债凑合着活下去分类》等法度法规及公司《法规》的涉及分类连同届期的市面术语,从配偶爱好最大值化的要紧的动身,全权代表对待与发行次级纽带涉及的事项。

  8、偿债保证办法

  向配偶会申请表格董事会同意在呈现估计不克不及正点偿付纽带本息或许到期的未能正点偿付纽带本息时,至多要采取以下办法:

  (一)不向配偶分配利润;;

  (2)悬公司次要外资、施行并购等本钱花费的钱课题;

  (三)减租、停薪、停薪;;

  (四)不得让公司次要负责人。。

  该计划经普通付诸表决经过,并于。

  上述的事项需经贴壁纸公司审批赞同。。

  (二)修正公司条例的提议;

  接触以特殊付诸表决的方法慎重了该新郎信,并由B神秘的经过。。

  这次接触同意同意公司使用凑合着活下去层对待这次公司条例要紧条目变动的报批等事情。

  这次公司《法规》详细改变质地详见公司2013年11月30日期的《活动着的情况修正公司条例的公报》。

  三、活动着的情况开票表决第三届董事会(非职工代表)的新郎信

  这次接触开票表决吴万山、徐祖坚、王树华、蒲宝英、孙宏宁、薛冰海、蔡标、应文禄、王会娟、白维、王世定、沈坤荣、刘洪忠、张杰有14独特的,与公司职工代表大会开票表决发生的职工代表董事周易共15人造华泰贴壁纸趣味股份有限公司第三届董事会部件,任期自这次接触完毕之日起三年(董事简历详见2013年11月14日《奇纳贴壁纸报》、上海贴壁纸报、贴壁纸时报和贴壁纸日报。

  这次开票表决采取了积聚开票制。,孤独董事和孤独董事的开票表决。

  该计划经普通付诸表决经过,并于。

  公司第三届董事会15名部件均已走快贴壁纸监管机关同意的贴壁纸公司董事或孤独董事供职资历。

  公司次货届董事会部件,潘建秋丈夫、卢建平女儿、陈传明丈夫、范聪丈夫、吴景梅女儿、陈英明丈夫、王华成丈夫任期呼出,不再路肩董事会部件,公司对他们对勋绩的奉献表现真实的的道谢的话。!同时,公司还祝福他们会持续关怀和维持。

  四、活动着的情况开票表决第三届中西部及东部各州的县议会(非职工代表)的新郎信

  这次接触开票表决余义民、高旭、杜文义、宋伟斌、毛慧鹏、董俊正共6人,彭敏,T公司职工代表大会开票表决的职工代表监事、周、张辉是华泰贴壁纸第三届中西部及东部各州的县议会部件。,任期自这次接触完毕之日起三年(监事简历详见2013年11月14日《奇纳贴壁纸报》、上海贴壁纸报、贴壁纸时报和贴壁纸日报。

  这次开票表决采取了积聚开票制。。

  该计划经普通付诸表决经过,并于。

  公司第三届中西部及东部各州的县议会9名部件均已走快贴壁纸监管机关同意的贴壁纸公司监事供职资历。

  公司次货届中西部及东部各州的县议会部件,陈良勋丈夫、徐世刚丈夫、王影女儿、赵茂夫丈夫任期呼出,不再路肩公司掌管,公司对他们对勋绩的奉献表现真实的的道谢的话。!同时,公司还祝福他们会持续关怀和维持。

  公司第三暂时配偶的详细付诸表决总算:

  新郎信序号

  制止质地

  赞同抽签决定目

  赞同鱼鳞

  支持抽签决定量

  支持鱼鳞

  弃权人数

  弃权鱼鳞

  如果经过

  1

  活动着的情况公司发行次级纽带的新郎信

  3468884207

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  2

  活动着的情况修正公司条例的提议

  3468884207

  100%

  0

  0%

  0

  0%

  是

  3

  活动着的情况开票表决第三届董事会(非职工代表)的新郎信

  吴万山

  3468884207

  100%

  ∕

  ∕

  ∕

  ∕

  是

  徐祖坚

  3468884207

  100%

  ∕

  ∕

  ∕

  ∕

  是

  王树华

  3468884207

  100%

  ∕

  ∕

  ∕

  ∕

  是

  蒲宝英

  3468884207

  100%

  ∕

  ∕

  ∕

  ∕

  是

  孙宏宁

  3468884207

  100%

  ∕

  ∕

  ∕

  ∕

  是

  薛冰海

  3468884207

  100%

  ∕

  ∕

  ∕

  ∕

  是

  蔡标

  3468884207

  100%

  ∕

  ∕

  ∕

  ∕

  是

  应文禄

  3468884207

  100%

  ∕

  ∕

  ∕

  ∕

  是

  王会娟

  3468884207

  100%

  ∕

  ∕

  ∕

  ∕

  是

  白维

  3468884207

  100%

  ∕

  ∕

  ∕

  ∕

  是

  王世定

  3468884207

  100%

  ∕

  ∕

  ∕

  ∕

  是

  沈坤荣

  3468884207

  100%

  ∕

  ∕

  ∕

  ∕

  是

  刘洪忠

  3468884207

  100%

  ∕

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  ∕

  是

  张捷

  3468884207

  100%

  ∕

  ∕

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  ∕

  是

  4

  活动着的情况开票表决第三届中西部及东部各州的县议会(非职工代表)的新郎信

  俞益民

  3468884207

  100%

  ∕

  ∕

  ∕

  ∕

  是

  高旭

  3468884207

  100%

  ∕

  ∕

  ∕

  ∕

  是

  杜文义

  3468884207

  100%

  ∕

  ∕

  ∕

  ∕

  是

  宋伟斌

  3468884207

  100%

  ∕

  ∕

  ∕

  ∕

  是

  毛慧鹏

  3468884207

  100%

  ∕

  ∕

  ∕

  ∕

  是

  董俊正

  3468884207

  100%

  ∕

  ∕

  ∕

  ∕

  是

  三、求婚者证人看

  北京的旧称中伦(深圳)求婚者事务所莫海阳求婚者出席或知道,理性Hi期的法度看:这次配偶大会的搜集某事物顺序适合、配偶大会分类和公司条例;搜集某事物人有资历搜集某事物这次配偶大会。;列席和列席接触的权杖具有法度资历。;这次配偶大会的付诸表决顺序如、配偶大会分类和公司条例,合法无效的开票总算。

  四、实习医师公报附件

  北京的旧称市中伦(深圳)求婚者事务所《活动着的情况华泰贴壁纸趣味股份有限公司2013年第三次暂时配偶大会的法度看书》。

  格外地注意到。

  华泰贴壁纸趣味有限董事会

  2013年11月30日

  贴壁纸缩写词:华泰贴壁纸COD:601688编号:临2013-055

  华泰贴壁纸趣味股份有限公司

  活动着的情况修正公司条例的公报

  董事会及极度的董事使发誓:、给错误的劝告性国家的或优异的忽略,连同其质地的可靠性、精密和完整性承当独特的和协同责任感。

  据洛杉矶公司称等法度法规和公司实际经济状况,公司计划适宜的增强董事会部件的巨大。。职此之故,公司拟修正法规第110条。。

  公司条例最好者百一十条原为:董事会由17名董事结合。,内侧的至多有三分经过的的孤独董事;公司有最好者主席,可以设副主席。公司的董事人数不得超越。

  公司董事长、副董事长该当走快奇纳证监会或许其同意的资历。,以下术语应该是我:

  (1)诚信,道德观良好;

  (2)熟识贴壁纸LA、行政规章、法规及其他的标准化纵列,具有负担义务的本质的凑合着活下去生产率;

  (三)贴壁纸就业三年越过;,或将存入银行、法度、占5年越过,或超越10年的经济任务;

  (四)聪颖勤奋的学生越过度数,聪颖勤奋的学生越过度数,ABO;

  (5)经过CSR认可的评议实验;

  (6)法度、行政规章、机关规章及法规分类的其他的术语。

  如今修正为:董事会由15名董事结合。,内侧的至多有三分经过的的孤独董事;公司有最好者主席,可以设副主席。公司的董事人数不得超越。

  公司董事长、副董事长该当走快奇纳证监会或许其同意的资历。,以下术语应该是我:

  (1)诚信,道德观良好;

  (2)熟识贴壁纸LA、行政规章、法规及其他的标准化纵列,具有负担义务的本质的凑合着活下去生产率;

  (三)贴壁纸就业三年越过;,或将存入银行、法度、占5年越过,或超越10年的经济任务;

  (四)聪颖勤奋的学生越过度数,聪颖勤奋的学生越过度数,ABO;

  (5)经过CSR认可的评议实验;

  (6)法度、行政规章、机关规章及法规分类的其他的术语。

  该新郎信已由公司第三次暂时配偶大会同意。。

  公司条例要紧条目的修正。

  格外地注意到。

  华泰贴壁纸趣味有限董事会

  2013年11月30日

  贴壁纸缩写词:华泰贴壁纸COD:601688编号:临2013-056

  华泰贴壁纸趣味股份有限公司

  第三届董事会最好者次接触靠判定击败公报

  董事会及极度的董事使发誓:、给错误的劝告性国家的或优异的忽略,连同其质地的可靠性、精密和完整性承当独特的和协同责任感。

  华泰贴壁纸趣味股份有限公司(以下缩写词“公司”)第三届董事会最好者次接触注意到和互插已知数于2013年11月19日以专人服现役的或电子邮件方法收回。2013年11月26日,第三届董事会最好者次接触粮食注意到为:,决定在公司第三届董事会最好者次接触上增强慎重活动着的情况公司防电晕泰中国长城计算机集团公司未来的股份有限公司停止增加股份的新郎信的风尚。接触于2013年11月29日在本色棉布停止。。接触应由15名董事列席。,12名董事,徐祖坚、王会娟等两位董事和白维孤独董事出于学术权威原文未亲自列席接触,内侧的:徐祖坚董事写成文字的付托王树华董事替换行使付诸表决,王会娟董事写成文字的付托吴万山董事长替换行使付诸表决,白薇孤独董事写成文字的付托张杰孤独董事。接触由公司董事长吴万山掌管。公司掌管和一份遗产年长的凑合着活下去权杖陪伴了接触。。这次接触无效付诸表决数占董事量的100%,应公司条例、法规和公猪议事分类的分类。经列席接触的董事仔细的思索后,法案是举手付诸表决经过的。,经过了以下靠判定击败::

  一、接触开票表决吴万山为公司第三届董事会董事长,任期为三年,自审批机关同意之日起计算。(吴万山丈夫简历详见2013年11月14日《奇纳贴壁纸报》、上海贴壁纸报、贴壁纸时报和贴壁纸日报。

  付诸表决总算:同意15票,0票支持,0弃权

  二、赞同使被安排好第三届董事会特设授予,详细列举如下:

  合规与风险凑合着活下去授予(4人:徐祖坚、蔡标、薛冰海、应文禄,内侧的:徐祖坚为合规与风险凑合着活下去授予导演委员(搜集某事物人);

  审计授予(共3人),孤独董事占董事量的二分经过越过:王世定、蒲宝英、刘洪忠,内侧的:王世定是审计授予主席(搜集某事物人);

  开展战略授予(5人):吴万山、周易、王树华、王会娟、沈坤荣,内侧的:吴万山为开展战略授予导演委员(搜集某事物人);

  提供食宿授予(共3人),孤独董事占董事量的二分经过越过:白维、孙宏宁、张捷,内侧的:白伟是提供食宿授予主席(搜集某事物人);

  薪酬与入口授予(共3人),孤独董事占董事量的二分经过越过:白维、孙宏宁、张捷,内侧的:白伟是薪酬与评价赞成的主席(搜集某事物人)。

  付诸表决总算:同意15票,0票支持,0弃权

  三、赞同指出周毅为公司总统,任期为三年,自审批机关同意之日起计算。(周易丈夫简历详见2013年11月14日《奇纳贴壁纸报》、上海贴壁纸报、贴壁纸时报和贴壁纸日报。

  付诸表决总算:同意15票,0票支持,0弃权

  四、理性公司总统周勇的提供食宿,赞同指出张海布、马昭明、齐亮、孙汉林、吴祖芳、张涛、姜健是公司副总统,指出舒本娥为公司财务总监,指出李云为合规总监,任期为三年,自审批机关同意之日起计算。(张海波丈夫等八人简历详见公司2012岁岁度说闲话,马昭明丈夫的简历详见6月22日的《奇纳贴壁纸报》。、上海贴壁纸报、贴壁纸时报和贴壁纸日报。

  付诸表决总算:同意15票,0票支持,0弃权

  五、理性公司董事长吴万山的提供食宿,赞同指出姜健为董事会部长(赞同;赞同指出赵元宽为公司多光谱扫描器代表。,任期为三年,自审批机关同意之日起计算。。

  付诸表决总算:同意15票,0票支持,0弃权

  六、赞同公司贡献的12540万元防电晕泰中国长城计算机集团公司未来的公司停止增加股份,并赞同同意公司凑合着活下去层停止互插任务。。

  付诸表决总算:同意15票,0票支持,0弃权

  格外地注意到。

  附件:华泰贴壁纸有限责任感公司孤独董事孤独看书

  赵元快丈夫简历

  华泰贴壁纸趣味有限董事会

  2013年11月30日

  附件:

  赵元宽丈夫简历

  赵远宽,男,1965年出身,硕士研究生。河海大学校舍水利工程经济研究所前助理的工程师,江苏省经济合作办悟性好的司副司长,江苏省管制经济悟性好的科科长,华泰贴壁纸总统问询处事情经理、江阴市商务部执行经理助理的、使用事情凑合着活下去司令部年长的事情经理、本色棉布直马营商务部副执行经理、董事会问询处导演。教区牧师华泰贴壁纸问询处副导演、董事会问询处导演。

  贴壁纸缩写词:华泰贴壁纸COD:601688编号:临2013-057

  华泰贴壁纸趣味股份有限公司

  第三届中西部及东部各州的县议会最好者次接触靠判定击败公报

  中西部及东部各州的县议会和公司极度的监事使发誓、给错误的劝告性国家的或优异的忽略,连同其质地的可靠性、精密和完整性承当独特的和协同责任感。

  华泰贴壁纸趣味股份有限公司(以下缩写词“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会最好者次接触注意到和互插已知数于2013年11月19日以专人服现役的或电子邮件方法收回,接触于2013年11月29日在本色棉布停止。。接触优美的九名掌管列席。,8名掌管,中西部及东部各州的县议会主席俞益民未亲自列席接触,其监事周受写成文字的付托行使付诸表决。。陪伴接触的监事协同新郎,接触由公司监事彭敏掌管。。这次接触付诸表决监事量的100%,应公司条例、公司条例和中西部及东部各州的县议会法规的分类。经监督人仔细思索,法案是举手付诸表决经过的。,经过了以下靠判定击败::

  接触开票表决俞益民路肩公司第三届中西部及东部各州的县议会主席,任期自这次中西部及东部各州的县议会接触慎重经过之日起三年(俞益民丈夫简历详见2013年11月14日《奇纳贴壁纸报》、上海贴壁纸报、贴壁纸时报和贴壁纸日报。

  付诸表决总算:同意9票,0票支持,0弃权

  格外地注意到。

  华泰贴壁纸趣味股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2013年11月30日

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